|
SUÇ
GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİ
KAPSAMINDA İŞLEMLERİN ERTELENMESİNE
DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ
BÖLÜM
Amaç,
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik
olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi
ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya
bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden
işlemlerin, işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı
suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması üzerine askıya alınması
veya bu işlemlerin gerçekleşmesine izin verilmemesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aklama suçu:
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde
düzenlenen suçu,
b) Bakan: Maliye
Bakanını,
c) Başkanlık: Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
ç) Elektronik
tebligat: Başkanlık tarafından 5549 sayılı Kanunun 9/A maddesi kapsamında
elektronik ortamda yapılan tebligatı,
d) İşlemin
ertelenmesi: İşlemin askıya alınmasını veya gerçekleşmesine izin vermemeyi,
e) Malvarlığı:
Para, değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya
gayri maddi her türlü mal ve haklar ile bunlar üzerindeki hakları tevsik
eden her türlü yasal belge veya araçları,
f) Şüpheli işlem:
9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan işlemi,
g) Terörizmin
finansmanı suçu: 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde düzenlenen suçu,
ğ) Yükümlü: Suç
Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair
Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında
sayılan gerçek ve tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ
BÖLÜM
İşlemin
Ertelenmesi
Şüpheli işlem
bildirimlerine istinaden işlemin ertelenmesi
MADDE 4 – (1)
Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya
da halihazırda devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin
finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya
ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini
Başkanlığa gerekçeleri ile birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile
gönderirler.
(2) Erteleme
talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli
olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan
kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili
olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının
terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde
edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin
tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekmektedir.
(3) Şüpheli işlem
bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen
yükümlüler, işlem hakkında Bakan tarafından verilecek karar Başkanlıkça
kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina
ederler. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem
bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemez.
(4) Erteleme
talebi ile gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve
esaslar şüpheli işlem bildirim rehberlerinde belirlenir.
Başkanlıkça
tespit edilen malvarlıklarına ilişkin işlemlerin ertelenmesi
MADDE 5 –
(1) Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen malvarlığıyla
ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna
dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda;
Bakanın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı
Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden
itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri
gerçekleştiremezler.
Yurtdışı muadil
kurumlardan alınan talepler
MADDE 6 –
(1) Yabancı bir muadil kuruluş tarafından aklama veya terörizmin finansmanı
suçuna ilişkin işlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi Başkanlıkça
değerlendirilir. Başkanlıkça aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile
ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması
durumunda, bu talep Bakan tarafından karara bağlanır. Bu yetki
kullanılırken mütekabiliyet ilkesi gözetilir.
(2) Bakanın ilgili
malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı Başkanlıkça
ilgili yükümlülere tebliğ edilir. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren
yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremezler.
(3) İşlemlerin
ertelenmesine karar verilebilmesi için yabancı muadil kuruluşun gerekçeli
talebinde asgari olarak;
a) Erteleme
işlemini gerçekleştirecek yükümlüye ve işleme ilişkin detaylı bilgilere,
b) İşlemin aklama
veya terörizmin finansmanı suçu ile bağlantısına yönelik şüpheyi
destekleyici belge veya ciddi emarelere ilişkin bilgilere,
c) Talebe konu
kişilerin açık kimlik bilgilerine,
ç) İlgili ülkede
konuya ilişkin yürütülen sürecin mahiyetine ilişkin bilgilere,
yer verilir.
(4) Talebe ilişkin
karar, talebi yapan muadil kuruluşa Başkanlıkça bildirilir.
Kararın
bildirimi
MADDE 7 –
(1) İşlem hakkında uygulanacak karar, Başkanlıkça kendilerine elektronik
tebligat hesabı açılan ilgili yükümlülere elektronik olarak tebliğ edilir.
(2) İşlem hakkında
uygulanacak karar, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere
faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının
kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilir.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Son
Hükümler
Yürürlük
MADDE 8 – (1)
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|